Борьба с коррупцией

[dmkaz]

В общем это не общак никакой, а деньги украденные из банка в момент его лишения лицензии. Скорее всего выведены самим руководством. Этот м...к, видимо взялся помочь с выводом за рубеж этих средств за процент.

а чо миллиарды в банках хранятся наликом??

 

[patryn]

а чо миллиарды в банках хранятся наликом??

Так вероятно обнал вначале был, через фирмы- помойки.

 

[Darkmen]

Конечно он не один. Вон даже родственников впутал.

Вполне вероятно ,что эту версию и сделают основной (чтобы не очернять остальное МВД). А что - 30 млрд помог вывести нечестным банкирам всего лишь один полковник + его члены семьи. Вполне разумная версия, да.
От этого,от такого стыда за подчиненного его начальник аж съе... уехал в срочную командировку за границу.

 

[Artemus]

а чо миллиарды в банках хранятся наликом??

Выводили средства специально.

А что - 30 млрд помог вывести нечестным банкирам всего лишь один полковник + его члены семьи.

Нет конечно. Он просто пока самый главный кого поймали. Имел возможность и умение для этого.

 

[dmkaz]

Так вероятно обнал вначале был, через фирмы- помойки.

чо КАМАЗами чтоль?

 

[patryn]

чо КАМАЗами чтоль?

Пару десятков фирм, да и период времени наверно не маленький.
Выдавал банк кредиты однодневкам, под залог несуществующих активов например, те дальше на пару расчетных счетов других фирм переводили и дальше обнал

 

[patryn]

Вполне вероятно ,что эту версию и сделают основной (чтобы не очернять остальное МВД). А что - 30 млрд помог вывести нечестным банкирам всего лишь один полковник + его члены семьи. Вполне разумная версия, да.
От этого,от такого стыда за подчиненного его начальник аж съе... уехал в срочную командировку за границу.

Так полицейских для этого много не надо

 

[Artemus]

чо КАМАЗами чтоль?

Несколько десятков сумок. Не сказать, что прям огромный объём. Возможно, часть денег утекла по безналу.

 

[patryn]

Несколько десятков сумок. Не сказать, что прям огромный объём. Возможно, часть денег утекла по безналу.

Непосредственно из банка наверняка большая часть по безналу ушла

 

[Darkmen]

Несколько десятков сумок. Не сказать, что прям огромный объём. Возможно, часть денег утекла по безналу.

так 300 млн дол на счетах родни полковника - часть поболее нала))))
И хату в шуваловском 4х комнатную купили где всё это хранилось) -Коротая пустовала и никто в ней не жил.

 

[Darkmen]

Так полицейских для этого много не надо

Сделать незаметно для других (в т.ч. и ведомств+ цб)- не реально= вывод? кончено же полковник имел возможность и умение для этого.

 

[dmkaz]

Пару десятков фирм, да и период времени наверно не маленький.

чот мне сомнительно... слишком суммы крупные... при таких суммах, чтобы это было незаметно, не десятки, а сотни фирм должны быть задействованы... слишком сложная схема...

 

[patryn]

чот мне сомнительно... слишком суммы крупные... при таких суммах, чтобы это было незаметно, не десятки, а сотни фирм должны быть задействованы... слишком сложная схема...

Простая, давно успешно работающая схема
Учитывая, что отчетность щас рас в год подается. (Хотя для банков х/з)

 

[patryn]

Сделать незаметно для других (в т.ч. и ведомств+ цб)- не реально= вывод? кончено же полковник имел возможность и умение для этого.

Ничего сложного, больше вопросов к банку и ЦБ

 

[Artemus]

так 300 млн дол на счетах родни полковника - часть поболее нала))))

Так из банка увели 27 млрд. В долларах как раз столько и будет.

Непосредственно из банка наверняка большая часть по безналу ушла

Разумеется. Крупные суммы наличных сразу привлекают внимание.

 

[patryn]

Как бы я сделал, после подачи годовой отчетности, где все в шоколаде и поводов для проверки цб нет, через фирмы однодневки путем выдачи кредитов начал выводить деньги. Кредиты для достоверности выдавал под залог тмц. В течение года можно не заметно, под видом законной деятельности вывести немеряно бабла. Далее в склады с тмц попадают молнии, смывают ливни, падают метеориты, фирмы левые, договоры подписаны не установленными лицами, деньги давно, а скорее всего в тот же день ушли дальше по цепочке аффилированных фирм, где в общей массе денежных средств обналичивались или уходили за границу. Наличились естественно подставными лицами, которые ничего не помнят.
А дальше, когда активы у банка пропали, цб естественно отобрал лицензию

 

[marinel]

Так вероятно обнал вначале был, через фирмы- помойки.

Это возврат НДС.

 

[patryn]

Это возврат НДС.

Возврат НДС это когда ифнс перечисляет сумму ранее уплаченного налога,п подлежащего возмещению, на основании заявления налогоплательщика
З.ы. а что обналичивать через фиктивные фирмы, какая разница, будь то ндс, заявленный от фирм однодневок, в качестве вычета, либо любой другой преступный доход

 

[Journeyman]

Маркина говорят в утиль. Бастрыкина - аналогично. Колокольцев остаётся.

 

[Бабуин382]

Кредиты для достоверности выдавал под залог тмц. В течение года можно не заметно, под видом законной деятельности вывести немеряно бабла. Далее в склады с тмц попадают молнии, смывают ливни, падают метеориты, фирмы левые, договоры подписаны не установленными лицами,...

Если при этом залог не застрахован, то данная мулька - один из индикаторов непрозрачности сделки для проверяющих. Т.е. подстраховаться надо было бы и с этой стороны. Это я к тому, что процесс многогранен и многолик - задействовано немало инстанций, в том числе и надзорных. На чём люди и живут...